임시 주주총회 소집 통지
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작성자 SHIFT 작성일18-06-26 15:24첨부파일
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27기주주총회소집통지공고.pdf
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DATE : 2018-07-12 10:53:21
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임시 주주총회 소집 통지 (공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사 정관 제23조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2018년 7월 11일 (수) 오전 9시00분
2. 장 소 : 쉬프트정보통신(주) 본점 교육장
- 위 치 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242 (삼평동) PDC타워 C동 602호
- 대중교통 이용방법
지하철 : 판교역(신분당선) 4번 출구에서 버스 탑승 후, 이노밸리 버스 정류장 하차
(이용가능 버스 : 71, 75, 602-1, 602-2)
3. 회의목적사항
《보고 안건》 감사보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 이사 선임의 건(후보자 약력)
성 명 | 생년월일 | 주요약력 |
최 재 원 | 75.02.15 | - LGCNS TA - 현. 쉬프트정보통신(주) 기술지원이사 |
유 용 환 | 61.10.23 | - 숭실대정보과학대학원 정보산업학 석사 - 대우증권, 우리투자증권, SC증권 - KTB투자증권 전무 |
홍 준 호 | 69.12.14 | - 서울대학교 법과대학 - Harvard Law School (LL.M., 2005) - 현. 김·장 법률사무소 |
제2호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 약력)
성 명 | 생년월일 | 주요약력 |
이 용 수 | 59.12.15 | -분당세무서 법인납세과장 -현. 이용수 세무회계사무소 |
제3호 의안 : 정관 변경의 건(별첨)
▲ 그 외 건들은 현장발의로 처리함.
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석 하에 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증.
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증.
6. 기타 관련 문의는 총무팀 안창현 차장에게(02-464-7676) 연락 주시기 바랍니다.
2018년 06월 26일
쉬프트정보통신주식회사
대표이사 최 영 식 (직인생략)
