제27기 정기 주주총회 소집 통지 (공고)

제27기 정기 주주총회 소집 통지 (공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 11일 (월) 오전 9시00분

2. 장 소 : 쉬프트정보통신(주) 본점 교육장

- 위 치 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242 (삼평동) PDC타워 C동 602호

- 대중교통 이용방법

지하철 : 판교역(신분당선) 4번 출구에서 버스 탑승 후, 이노밸리 버스 정류장 하차

(이용가능 버스 : 71, 75, 602-1, 602-2)

3. 회의목적사항

《보고 안건》 감사보고 및 영업보고

《부의 안건》

          제1호 의안 : 제27기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

         제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 (별첨) (ICT LED 예술조명빛축제 사업 추가의 건)

                       연구용역 (학술, 연구용역)

         제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

         제4호 의안 : 사외이사 중임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

        금번 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는

      한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석 하에 의결권을 직접

      행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증.

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증.

6. 기타 관련 문의는 총무팀 임지수 과장에게(02-464-7676) 연락 주시기 바랍니다.

2019년 02월 22일

쉬프트정보통신주식회사

대표이사 최 영 식 (직인생략)