제 33기 정기 주주총회 소집 통지 (공고)

정기 주주총회 소집 통지 (공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제23조에 의하여 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 쉬프트정보통신(주) 본점 대회의실

- 위 치 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242 (삼평동) 판교디지털센터 C동 602호

- 지하철 : 판교역(신분당선) 4번 출구에서 602-1B 마을버스 탑승 후, 판교PDCC 버스정류장 하차

3. 회의목적사항

《부의 안건》

제 1 호 의안 : 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 변경의 건

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건

제 4 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 결의의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 결의의 건

4. 주주총회 직접 참석 및 당사위임 시 준비물 (*인감증명서는 반드시 3개월 내 발급분만 유효)

   - 직접행사 : 신분증, 공증용위임장, 인감증명서, 인감도장
   - 당사위임 : 첨부 공증용위임장(인감도장 날인), 인감증명서
      ※ 금번 주주총회 시 감사 중임 건으로 인하여 주주님들의 의결권이 꼭 필요한 상황입니다.
         주주총회 불참하실 경우 우편 내 동봉해드린 공증용위임장에 인감도장 날인 후 3개월 내 발급된

         인감증명서와 같이 당사 주소로 우편회신 반드시 부탁 드립니다.

5. 주주총회 대리 참석 시 준비물

   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인신분증

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결

제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석 하에 의결권을 직접행사 하시거나 또

는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

  7. 주주총회 참석 관련 공지사항

- 자세한 사항은 당사 홈페이지 당사 홈페이지 (http://www.shift.co.kr) NOTIFICATIONS 게시판참조 부탁드리며, 주주총회 관련 문의는 총무팀 담당자 이메일 (sckim@shift.co.kr) 또는 유선번호(02-464-7676)로 연락 주시면 성실하게 답변 드리도록 하겠습니다.

2025년 03월 13일

쉬프트정보통신주식회사